Page 19 - 期貨和衍生品行業(yè)監管動(dòng)態(tài)（2024年5月）
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期貨和衍生品行業(yè)監管動(dòng)態(tài)
這項警示是 CFTC 參與全球錢(qián)騾倡議（Money Mule Initiative）的一部分，這
是一項旨在破壞洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )的年度國際努力。美國司法部報告稱(chēng)，在今年的錢(qián)騾倡
議活動(dòng)期間，各機構對 3000 多名錢(qián)騾采取了行動(dòng)，并對其中的 24 人提起刑事訴
訟。
OCEO 主任 Melanie Devoe 表示，“尋找暑期工作的年輕人可能只是想要一些
兼職收入，所以會(huì )被只需每天在線(xiàn)幾個(gè)小時(shí)的工作所吸引。不幸的是，他們可能
會(huì )在不知情的情況下成為洗錢(qián)行為的幫兇，或犯罪分子口中的‘錢(qián)騾’。這可能
會(huì )使他們入獄。”
犯罪組織依靠人員網(wǎng)絡(luò )在銀行賬戶(hù)、貨幣和區塊鏈之間轉移非法資金，以逃
避執法部門(mén)監管。在某些情況下，犯罪者可能沒(méi)有意識到他們參與了犯罪活動(dòng)。
他們可能認為自己只是在幫朋友或戀愛(ài)對象做事，或者是在履行工作職責。然而，
無(wú)論參與者是否知情，后果都是一樣的，通常以刑事指控的形式出現。
德克薩斯大學(xué)研究員 John Griffin 和 Kevin Mei 在 2024 年的論文《加密貨幣
資金流如何資助奴隸制？殺豬盤(pán)經(jīng)濟學(xué)》（How Do Crypto Flows Finance Slavery?
The Economics of Pig Butchering）中指出，關(guān)系信任欺詐，也稱(chēng)為金融欺詐，依
賴(lài)于加密資產(chǎn)。該研究稱(chēng)，約有 750 億美元通過(guò)與這些詐騙相關(guān)的數字錢(qián)包流動(dòng)。
執法部門(mén)在追蹤和查封區塊鏈上的被盜資產(chǎn)方面做得越來(lái)越好，促使犯罪分子
“出金（off-ramp）”或將其代幣兌換為美元，并可能通過(guò)招募不知情的共犯來(lái)實(shí)
現這一目標。
錢(qián)騾騙局的受害者還可能被指示通過(guò)使用比特幣自動(dòng)取款機（bitcoin kiosks）
或其他方法將現金轉換為加密貨幣，并將資產(chǎn)發(fā)送到不同的數字錢(qián)包中來(lái)“入金
（on-ramp）”到區塊鏈。另一種常見(jiàn)做法是“smurfing”（拆分洗錢(qián)法），即將大
量加密資產(chǎn)支付到數字錢(qián)包，然后將較小金額發(fā)送到一系列其他數字錢(qián)包。錢(qián)騾
通常通過(guò)保留他們獲得的非法收益的一部分來(lái)獲得報酬。
在過(guò)去的一年中，CFTC 針對涉嫌錢(qián)騾活動(dòng)的兩起案件提出了指控。【見(jiàn)
CFTC 新聞稿第 8850-24 和 8841-23 號】
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